Как отмечается, в I полугодии 2018 года НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 миллиарда гривен, 202 миллионов долларов, 9,4 миллиона евро и 25,5 миллиона российских рублей.
Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 миллиона гривен, 142,9 миллиона долларов и 25,5 миллиона российских рублей.
В основном предоставленная информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения.