Как отмечается, большинство этой суммы — задолженность по кредитам компаний, прямо или косвенно приближенных к экс-акционерам банка — Сегала В.С. и Сегала И.С., а также экс-председателя правления Игоря Гиленко, и касается кредитных соглашений и других активных операции, которые банк осуществлял в период 2005-2008 годов.
По состоянию на начало мая этого года задолженность Wendell Style Ltd перед банком «Надра» составляет 0,7 млрд грн (почти $25,4 млн). Кредит не возвращен. Задолженность GFL Financial Capital Limited перед банком «Надра» составляет 0,2 млрд грн (почти 8,7 млн евро).
Общий убыток от операций с сертификатами фондов «Биар», «КРУФ», «Быком», «Афин» составляет более 1 млрд грн.
В 2006-2008 годах банк выдал кредиты ряду заемщиков под залог имущественных прав по контрактам, товаров в обороте или ценных бумаг. По состоянию на начало мая этого года общая задолженность вышеупомянутых заемщиков составляет 2,7 млрд грн.
По состоянию на 1 мая задолженность заемщика, признанного банкротом, составляет 0,3 млрд грн.