Как это было: По версии полиции, кассир в течение 2013 года приняла заведомо поддельные заявления на выдачу наличных от имени клиентов банка. Она не убедилась, что клиенты присутствуют в отделении, не идентифицировала их подписи и лицо на основании паспортов или других документов. В результате в кассе были сняты и присвоены 655,4 тысяч грн.
Что теперь: Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении правонарушения.
- Совершение правонарушения наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
- Кассир банка является материально ответственным лицом. Он обязан возместить всю сумму, которая была снята неправомерным путем.
- В случае, если кассир банка был в сговоре с клиентами банка, ему грозит уголовная ответственность.