Комиссия заслушала представителей ЕЦБ и члена правления Versobank Артура Ермолаева.
«По моему мнению, предпринятые нашим банком меры по усилению борьбы с отмыванием денежных средств были абсолютно беспрецедентными среди всех банков прибалтийских государств. Поэтому решение ЕЦБ об отзыве лицензии банка продиктовано больше политическими, чем юридическими мотивами», — заявил в своем выступлении Артур Ермолаев.
Напомним, что ранее, 26.03.2018 года, ЕЦБ опубликовал на своем сайте решение об отзыве лицензии Versobank AS в связи с недостаточным контролем за операциями, связанными с риском отмывания денежных средств. Однако, после публикации в печати требования акционеров эстонского банка опровергнуть эти обвинения, решение было удалено из открытого доступа.
В настоящий момент акционеры банка добились проверки решения ЕЦБ в специальной комиссии по пересмотру решений (Administrative Board of Review – ABoR). Примечательно, что комиссия сочла доводы акционеров достаточными для начала проверки, что в практике этого органа бывает достаточно редко и регулярно приводит к пересмотру решений ЕЦБ.
Уже на стадии подготовки к слушанию комиссия обязала ЕЦБ раскрыть акционерам банка документы, на основании которых принималось решение об отзыве лицензии, что ранее ЕЦБ отказывался сделать. Ожидается, что комиссия до конца лета придет к заключению о том, насколько обоснованным и законным было решение ЕЦБ о прекращении деятельности Versobanka.
По официальной информации на сайте Versobank AS его бенефициарными собственниками являются украинские предприниматели Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.