В частности, было установлено, что директор строительной компании, которая является генподрядчиком при строительстве жилого комплекса в Дарницком районе столицы, заказчиком которого выступало Министерство внутренних дел Украины, перечислил на счета фиктивных предприятий часть средств, полученных от инвесторов, которыми в основном были действующие сотрудники МВД и члены их семей.
Таким образом в течение 2014-2015 гг. были переведены в наличные более 3,5 млн гривен, которые фигурант не направил на строительство, а присвоил. При этом строительство жилого комплекса «заморожено», хотя срок сдачи его в эксплуатацию давно истек.
Директору строительной компании сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, а материалы уголовного производства направлены для рассмотрения в суд.
С целью возмещения нанесенного ущерба наложен арест на квартиру, земельный участок, два автомобиля марки «Мерседес-Бенц», мотоцикл и дом на колесах, принадлежащих подозреваемому, общая стоимость которых составляет 3,5 млн грн.