Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, сообщает Укринформ.
«Если посмотреть на сумму штрафов за прошлый год, то общая сумма составляет 67 млн грн», — сказал Береза.
Читайте также: НБУ оштрафовал три банка за нарушения финмониторинга
Он отметил, что эти штрафы налагались на банки за осуществление ими рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
«То есть это были меры воздействия, штрафы за то, что банки были вовлечены в осуществление схемной деятельности, и в большинстве случаев — это была конвертация безналичных средств в наличные», — отметил Береза.
Ранее «Минфин» сообщал, что в феврале ТАСкомбанк был оштрафован на 6 млн грн за нарушения финмониторинга.