Always Efficient зарегистрирована в восточном Лондоне, однако по официальному адресу указаны и другие предприятия, предположительно вовлеченные в схемы по отмыванию денег, сообщает BBC.
Представитель Transparency International Дункан Хеймс убежден, что Always Efficient — подставная компания в длинной цепочке отмывания денег торговой платформы BTC-e, через которую, по данным ФБР, проходили добытые преступным путем миллиарды, пишет Forklog.
В Бюро также уверены, что большая часть украденных в рамках прошлогодних эпидемий вирусов-вымогателей средств так или иначе прошли через BTC-e.
Стоит отметить, что Always Efficient LLP не предоставила властям список людей, которые принимают в компании важнейшие решения, тем самым потенциально нарушив обязательства в соответствии с поправками к закону о малом бизнесе, предпринимательстве и трудоустройстве от 2015 года.
Ранее компания таки указывала российского гражданина по имени Александр Буянов, который оказался диджеем в одном из ночных клубов Москвы. Буянов никогда не слышал об Always Efficient и ничего не знает о ее деятельности.
Документация в распоряжении BBC свидетельствует, что биткоины с MtGox отмывались через различные аккаунты, под разными никами и адресами электронной почты, однако все они так или иначе предположительно находились под контролем Александра Винника, которого в июле 2017 года задержали греческие правоохранители по запросу ФБР.
«BTC-e — это просто веб-платформа для купли/продажи биткоинов, а не биржа. Соответственно BTC-e не может брать на себя ответственность за происхождение денег на осуществление покупок» — прокомментировал ситуацию Александр Винник через своего адвоката.
Марк Карпелес, который управлял MtGox на момент взлома, был обвинен в хищении средств инвесторов на общую сумму 1,7 млн британских фунтов и манипулировании данными. Сам он виновным себя не признает и сожалеет, что крах случился, когда он находился у руля.
Стоит отметить, что обвинения против него не касались кражи 650 000 биткоинов.
«В какой-то момент MtGox превратился из интересного проекта в эдакий ежедневный кошмар наяву — банки, правительства, люди, о существовании которых я даже не подозревал», — рассказал Карпелес в интервью BBC Radio 4.
Теперь же инвесторы биржи-банкрота требуют возмещения убытков по текущему рыночному курсу биткоина, что идет вразрез с японским законодательством. Однако этот вопрос серьезно рассматривают, так как ситуацию экстраординарная, и у инвесторов все еще есть шанс получить прибыль, вне зависимости от судьбы Александра Винника.