Об этом говорится в разъяснении №25-0008/1149, которое разослал департамент финансового мониторинга Нацбанка.
При этом регулятор отметил, что банк должен задавать клиенту все необходимые вопросы и собирать о нем сведения еще на этапе открытия карточного счета.
Поэтому необязательно проводить повторный сбор информации при каждой выдаче средств через кассу. Кроме того, кассиру даже не нужно требовать у владельца карты его паспорт.
«Важно отметить, что банковское законодательство на содержит требований по части обязательного предоставления паспорта гражданина Украины (или другого документа, подтверждающего личность) в таких случаях», — отметил регулятор.