Как отмечает пресс-служба регулятора, нелегальные обменники обнаружены: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
В 2017 году регулятор совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ).
Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как:
— проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
— выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;
— не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
— препятствование проведению проверки.
Кроме того, Нацбанк в 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.