Согласно сообщению Фонда, меньше чем за месяц до признания неплатежеспособным в банке было реализовано схемы, результатом которых стал вывод из банка ликвидных активов на общую сумму почти 300 млн грн.
«Все манипуляции с активами было проведено в течение одной недели», — говорится в сообщении фонда.
Один из выявленных Фондом фактов манипуляций с ликвидными активами банка незадолго до отнесения его к категории неплатежеспособных — проведение крайне убыточных операций с ценными бумагами, которые учитывались на балансе «БГ Банка».
В первой декаде ноября 2014 года банком был заключен договор, предметом которых является отчуждение облигаций внутреннего государственного займа.
Так, 4699 ОВГЗ, номинальной стоимостью $4,7 млн (в эквиваленте на день сделки составляла 60,87 млн грн), был продан за 8300 грн. Таким образом, цена продажи оказалась более чем в 7000 раз меньше номинальной стоимости ОВГЗ.
Эти операции с ценными бумагами были крайне убыточными и нанесли банку ущерб на сумму не менее 71,15 млн грн.
Напомним, основным акционером банка является «Банк Грузии».