Как сообщили в НБУ, теперь банк должен делать это письменно и не позднее следующего рабочего дня после определения лица связанным с банком и внесение информации о нем в перечень таких лиц.
«Это требование позволит физическим и юридическим лицам в полной мере осознать перспективы и последствия наступления статуса связанного с банком лица. Это важно с точки зрения развития банковской системы, ведь позволит банкам и связанным с ними лицам строить прозрачные, понятные для обеих сторон отношения, которые будут базироваться на взаимном уважении и ответственности», — отметил начальник управления мониторинга связанных с банками лиц НБУ Алексей Рудой.
Также на Институтской уточнили признаки определения связанных с банком лиц для совершенствования механизма контроля за операциями банков со связанными лицами. В частности, после уточнения, не считаются связанными с банком по признаку аффилированности:
· государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или управления и / или субъектов, действующих только на основании государственной собственности);
· территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления);
· международная финансовая организация, с которой правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты.
Не считаются связанными с банком по признаку родства юридические лица из-за наличия существенного участия государства, территориальной общины или международного финансового учреждения, для которой установлены привилегии и иммунитеты.
Соответствующие изменения внесены в Положение об определении связанных с банком лиц постановлением Правления НБУ от 15 сентября 2017 № 91, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.