Об этом говорится в постановлении регулятора от 24 июля 2017 года.
«Документ обязывает все банки обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (намерениях осуществления финансовых операций), а также сведений об их участниках», — говорится в сообщении.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.