Об этом говорится в сообщении регулятора.
В частности, НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы.
Среди них следующие признаки:
— владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы;
— члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника;
— наличие общих источников финансирования деятельности участников группы;
— члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком.
Национальный банк определил три условия применения данных признаков.
Во-первых, если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера.
Во-вторых, если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом.
В-третьих, если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.
Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают:
— ведение понятия «прозрачная структура собственности банковской группы»;
— возможность принятия Нацбанком решения об отказе в прекращении признания банковской группы;
— смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве;
— возможность продления срока представления банком и рассмотрения НБУ пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства;
— уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.