Следствие установило, что в начале марта 2017 года ликвидатор Актабанка, «действуя с целью личного незаконного обогащения с использованием предоставленных ему полномочий», по предварительному сговору с другими лицами, сначала потребовал от бывшего председателя правления Актабанка, который руководил банком с апреля 2008 года по октябрь 2014 года, передать им $6 млн.

Указанная сумма требовалась за непринятие мер по признанию в судебном порядке ничтожными сделок, заключенных в 2014 году Актабанком с заемщиками и вкладчиками, а также невмешательство ликвидаторов и других лиц Фонда в беспрепятственное погашение финучреждением обязательств перед кредиторами, и неосуществление реализации высоколиквидных активов указанного банковского учреждения на аукционах по заниженным ценам.

На протяжении марта-мая 2017 года ликвидатор и его сообщники продолжали требовать деньги с экс-главы, угрожая, что в случае непредоставления им указанной суммы «создадут искусственные проблемы для бывших клиентов банка, что повредит деловой репутации бывшему главе Актабанка».

В ходе общения они согласились уменьшить сумму до $5 млн, сообщив, что в дальнейшем укажут банкиру время, место и способ передачи им денег.

«7 июня в 14:14 при осуществлении процедуры помещения денежных средств в сумме $5 млн в банковские депозитные ячейки АБ «Укргазбанк» ликвидатор был задержан в помещении ПАО «Актабанк» по ул. Шевченко, 53 в Днепре и по месту жительства были изъяты соглашения заключены в 2014 году ПАО «Актабанк» с заемщиками и вкладчиками, которые согласно ранее достигнутой договоренности должны были вернуть экс-главе после передачи им неправомерной выгоды», — отмечается в документе.

7 июня чиновницу задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 млн долларов. Ранее «Минфин» сообщал, что суд избрал Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн. Она была уполномоченным лицом на ликвидацию банка «Форум». До этого она была ликвидатором четырех днепровских банков одновременно — «Мелиор Банка», «ИнтерКредитБанк», «Актабанка» и банка «Аксиома».