«Всю информацию для открытия уголовного производства Служба безопасности банка передала еще в прошлом году, благодаря кропотливой работе следствия удалось не только разыскать, но и задержать мошенников, – сообщил руководитель Службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин. – Как оказалось, среди мошенников были и бывшие сотрудники банка».
По данным пресс-службы столичной прокуратуры, злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств – снимали их через карту «Ключ к счету» в банкоматах. В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего ПриватБанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карту за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.
На данный момент установлено 200 тысяч гривен убытков. Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли 7 POS-терминалов, 8 чеков на возврат наличных, 97 банковских карт, 28 печатей, 18 SIM-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс гривен наличными. На сегодня задержаны 3 участника группировки, среди которых бывшие сотрудники ПриватБанка.