Об этом говорится в сообщении регулятора.
Как сообщается, в связи с этим НБУ расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками.
Если раньше к ним относились, в частности, переводы физлиц на сумму более 150 тыс. долл и возврат иностранному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться следующие операции:
— перевод физического лица на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, похороны), заработной платы нерезидентов, и перевода на сумму до 50 тыс. долл. с целью уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей);
— возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
В то же время новый механизм расширил перечень финансовых операций, не требующих проведения анализа документов и информации.
К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевод средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.
Также банки должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц.