Регулятор направил соответствующее обращение в правоохранительные органы.
19 из 63 выявленных в Украине нелегальных обменников в настоящее время зарегистрированы как легальные подразделения финансовых компаний «Икс», «Смарт Финэксперт», «Финод», «Финансовая гарантия», «Альфа-Инвест Групп», «Дживвайп Финанс», а 3 прекратили свою деятельность.
Нацбанк за полгода проверил 362 обменника и до конца года планирует проверить все украинские пункты обмена.
22 января 2017 года регулятор в результате проверок выявил первый незаконный пункт обмена валютыв регионах — в Черновцах.