«В июле-августа 2013 года бывшие акционеры Брокбизнесбанка продали часть своих акций компаниям «Муйне», «Айнам», «Аминами», «Анкона-Торг», «Амадина», «Хиган», «Алконост», «Ультрастаринвест», «Восточно — европейская топливно-энергетическая компания»», – сказано в постановлении.
Указанные компании связаны с Сергеем Курченко.
Продажу акций провели путем незаконного вывода более 2 млрд грн из Брокбизнесбанка путем выдачи фиктивных кредитов ряда подконтрольным лицу_3 предприятиям, дальнейшего перечисления ими денег компаниям «Муйне», «Айнам», «Аминами», «Анкона-Торг», «Амадина», «Хиган», «Алконост», «Ультрастаринвест», «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» и последующего приобретения указанными компаниями акций Брокбизнесбанка фактически за счет средств банка.
Следователи также указывают, что несмотря на коллегиальность правления и наблюдательного совета банка, фактически руководил банком Курченко и другие участники преступной организации, которые в период с июля 2013 года по февраль 2014 года совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе незаконное завладение деньгами «Аграрного фонда» на общую сумму 2,07 млрд грн.
При этом преступная деятельность указанных лиц, в том числе в части вывода денег Брокбизнесбанка привела к тому, что Нацбанк 28 февраля 2014 года признал Брокбизнесбанк неплатежеспособным, а 10 июня его ликвидировали.
В январе 2016 года Печерский райсуд Киева накладывал арест на акции Брокбизнесбанка, принадлежащие указанным структурам.