По данным полиции, занимая должность заместителя председателя правления банковского учреждения, чиновник организовал проведение незаконных форексных операций на межбанковском валютном рынке. Он заранее знал, что такие действия приведут к миллионным убыткам и банкротству банка.
С целью присвоения незаконно выведенных активов, он стал владельцем и председателем правления банка-контрагента. Указанное банковское учреждение было вторым участником незаконных форексных операций.
Во время следствия доказано, что сумма ущерба составляет 129 млн грн. По информации оперативников Департамента защиты экономики Нацполиции, она может быть значительно больше.
На данное время владельцу банка-председателю правления сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).