В отношении трех его сообщников, которые выступали в роли посредников суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.
2 февраля 2017 года Генпрокуратура совместно с СБУ при получении последней части неправомерной выгоды в сумме $25 тыс. задержали директора одного из департаментов НБУ и троих его сообщников, которые выступали в роли посредников.
Один из указанных лиц — гражданин Азербайджана, о чем письмом сообщили в посольство Республики Азербайджан в Украине.
Задержанному представителю Нацбанка сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении).