Регулятор передал информацию о проведении клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах; о покупке и перечислении денег за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов.
Кроме «схемных» финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения денег, или выводиться капиталы за пределы Украины, НБУ обнаружил рисковые финансовые операции, которые осуществлялись на основании поддельных документов.
Директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза отметил, что в прошлом году проводить схемные операции стало намного труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений.