Должностные лица банка «Финансы и Кредит» с помощью нерезидентов Украины (одним из банков, который находится в Австрии), в том числе и одной оффшорной компании, конечный бенефициарный владелец - гражданин Украины — бывший помощник народного депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.
Сегодня одному из участников преступной группы — гражданину Демченко - сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено до 12 лет с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн.
Правоохранительные органы проводили следственные действия в центральном столичном офисе признанного неплатежеспособным банка «Финансы и Кредит», а также еще в одном его офисе на улице Хрещатик.
Основным бенефициаром банка «Финансы и Кредит» выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.
17 сентября 2015 года НБУ отнес банк «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных из-за невыполнения задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствия действий со стороны владельца банка для предотвращения его неплатежеспособности, а также из-за несоответствия требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ.
17 декабря НБУ принял постановление об отзыве у него банковской лицензии и ликвидации.
Нацбанк заявлял о намерении отсудить у Жеваго залог рефинансирования «Финансы и Кредит», которым стало личное финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.