НБУ отметил, что 23 банка осуществляют такие операции с соблюдением требований регулятора и не требуют предоставления плана мероприятий по приведению объемов операций со связанными лицами к нормативным требованиям.
В тоже время, по данным Нацбанка, часть банков превысили лимит выданных кредитов связанным лицам.
«Диагностика выявила, что у некоторых банков уровень выданных связанным лицам кредитов превышает норму в несколько раз. С учетом проблемной ситуации, которая формировалась в банковской системе в течение десятилетий, банкам предоставляется возможность в трехлетний срок привести объемы операций со связанными лицами нормативных требований НБУ», — отметил начальник управления мониторинга связанных с банком лиц Алексей Рудый.
Сейчас банки, которые нуждаются в снижении объема активных операций со связанными лицами, разрабатывают планы мероприятий по погашению задолженности по активным операциям со связанными лицами, а также отчуждению активов и уменьшению количества связанных лиц из-за утраты этими лицами признаков связанности.
На сегодня 14 банков готовят трехлетние графики уменьшения объема активных операций со связанными лицами, а 4 банка уже согласовали с регулятором такие графики.
В октябре НБУ проведет диагностику операций со связанными лицами еще в 14 банках. До конца года регулятор планирует проверить все банковские учреждения.
Нацбанк в результате диагностики активных операций со связанными лицами намерен исследовать и оценить раскрытие конечных бенефициарных владельцев и руководителей контрагентов банка, принадлежность их к связанным лицам банка, характер взаимоотношений и операций между ними и банком, а также рыночность заключенных с банком договоров.