Регулятор в результате проверки валютно-обменных пунктов выявил «игру» с курсами валют отдельных кассиров, которые от руки вписывают различные курсы, ссылаясь на один и тот же приказ, при этом не меняя даты приказа и допуская грубые ошибки.
НБУ обнаружил отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность (паспорта); отсутствие наглядной информации, которая регламентирует деятельность НФУ (копий приказов, постановлений, лицензий).
Регулятор отмечает, что главная цель инспекций — выявление системных нарушений в работе таких пунктов для того, чтобы обменники могли устранить причины их возникновения.
«Проверки не хотят усложнить ведение бизнеса небанковским финансовым учреждениям. Наоборот, Национальный банк планирует создать такую систему, при которой финансовые учреждения будут самостоятельно осуществлять проверки операций своих клиентов, а Нацбанку останется только функция контроля относительно качества этих проверок», — заявил дректор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.