Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства в немецком Хагене и других городах федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия подозревают банки, среди которых JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSB, в том, что они несколько раз оформляли возврат с уплаченного налога на доход с капитала.
По оценкам экспертов, убыток от махинаций может достигнуть €10 млрд.
В отношении кого ведется следствие, на данный момент неизвестно. Но, по информации Deutsche Welle, штрафы могут наложить на банки и их сотрудников.
Следователи открыли дело, после того, как в их распоряжение попал диск с названиями более 100 немецких и международных банков и «ценные указания», свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.