В частности, банк ликвидируют за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
НБУ при последней проверке банка определил, что в финучреждении воплощались схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличку. В операциях участвовали юрлица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Эти лица проводили многомиллионные переводы на счета физлиц в банке, и далее переводили деньги в наличку. По информации банка, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах. Выявлен ряд лиц, паспорта которых потеряны, или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
Физлица, участвовавшие в этой схеме, делегировали права распоряжаться счетом одному клиенту-физлицу. На этого клиента было выпущено более 500 дополнительных платежных карт. По данным полиции, его паспорт украден.
НБУ утверждает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, так как у банка ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. По данным НБУ, в банке — 1200 вкладчиков-физлиц. Из них 95% получат свои вклады в полном объеме.
- Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).