Дело тянется почти два года. Генпрокуратура зарегистрировала его в реестре досудебных расследований еще в ноябре 2014 года. Как сказано в материалах дела, Генпрокуратура обвиняет должностных лиц Приватбанка в том, что 19 млрд гривен рефинансирования были розданы 42 родственным компаниям в виде сравнительно небольших кредитов: на суммы $18-73 млн. Эти компании перечислили деньги на счета нерезидентов. Вот некоторые из «связок», описанные в судебных решениях.
Заемщик Приватбанка | Поставщик | Кредит, млн гривен |
Церис | Teamtrend | 686 |
Инвестгруп | Teamtrend | 681 |
Ортика | Teamtrend | 648 |
Инком 2001 | Teamtrend | 544 |
Юникс | Teamtrend | 544 |
Руднекс | Teamtrend | 519 |
Риботто | Teamtrend | 453 |
Инторно | Teamtrend | 389 |
Реал-стандарт | Teamtrend | 332 |
Веста-компани | Teamtrend | 324 |
Орбела | Teamtrend | 317 |
Каринда | Teamtrend | 231 |
Салтиз | Trade point agro | 764 |
Парадиз | Trade point agro | 725 |
Ранея | Trade point agro | 705 |
Фаборис | Trade point agro | 697 |
Виителла | Trade point agro | 681 |
Солмбридж | Trade point agro | 681 |
Рапит | Trade point agro | 609 |
Трансмолоко | Trade point agro | 312 |
Элсис тайм | Trade point agro | 65 |
Виалинт | Collyer | 648 |
Индастриал гарант | Collyer | 504 |
Фоксар | Collyer | 477 |
Инкерия | Collyer | 389 |
Техспецмонтаж | Сollyer | 389 |
Вегаторг | Rossyn іnvesting | 408 |
Кэмбел | Rossyn іnvesting | 389 |
Виглон | Milbert ventures | 428 |
Инкерия | Ukrtransitservice | 78 |
Заемщики Приватбанка оплатили британским компаниям поставку различных товаров. Например, Ukrtransitservice получила 100% предоплату за сырую нефть. Но товар украинские компании не получили и подали на своих контрагентов и Приватбанк в суд с требованием компенсировать потери. После того, как история получила огласку, Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
В Приватбанке обвинения ГПУ называют безосновательными. «Данная информация (даже о самой возможности «вывода» куда то рефинансирования НБУ) непрофессиональна и не соответствует действительности, — ответила «Минфину» пресс-служба Приватбанка. — В ситуации политического кризиса и военных действий на Востоке Украины ликвидная позиция банка естественно ухудшилась, наблюдался значительный дефицит средств на коррсчете, связанный со снижением объемов средств на счетах физических и юридических лиц, который Приватбанк в полном объеме смог компенсировать за счет собственных средств и предоставленного НБУ рефинансирования (по опубликованным НБУ данным, рефинансированием были оплачены только 38 копеек с каждой гривны вкладов, которые были сняты, в отличие от государственных и некоторых коммерческих банков). Таким образом, «выводить» банку попросту было нечего».
Долг Приватбанка по рефинансированию на 30 июня 2016 года — 24,4 млрд гривен. Из отчета банка следует, что за полгода он погасил чуть больше 2,5 млрд гривен долга перед НБУ.
Самый важный вопрос: почему прокуратура вспомнила о деле только сейчас. «Минфин» задал его Генпрокуратуре. Ответа пока нет.