По выявленным фактам 22 июня в Печерское управление ГУ Национальной полиции в Киеве подали заявление о совершении уголовного преступления. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начали расследование.
Речь идет о комплексе, расположенном в Одесской области, который по условиям договора, заключенного между Дельта Банком и юридическим лицом, передали в ипотеку банку. В Государственный реестр ипотек и Единый государственный реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества внесли соответствующие записи.
Несмотря на имеющиеся обременения недвижимого имущества и запрет на его отчуждение, 11 марта этого года частным нотариус Киевского городского нотариального округа заверил договор купли-продажи этого объекта третьему лицу.
Дельта Банк, как ипотекодержатель, согласия на отчуждение имущества (предмета ипотеки) не давал. Ни одного решения, в том числе судебного, о прекращении или же признании недействительным ипотечного договора не принималось.
В последствие, 2 июня этого года другой частный нотариус Киевского городского нотариального округа заверил уже новый ипотечный договор, заключенный между новым «владельцем» и резидентом Белиза, предметом ипотеки по которому выступал все тот же объект недвижимости. Право собственности на объект было утеряно.
По данным ФГВФЛ, в свое время имущественные права по этому ипотечному договору Дельта Банк передал в залог НБУ под предоставленные кредиты рефинансирования. В результате неправомерного вывода объекта недвижимости из-под ипотеки и дальнейшей перепродажи, договор остался без обеспечения.
Совершенные противоправные действия делают невозможной продажу имущественных прав по кредитному договору по реальной рыночной стоимости для удовлетворения требований кредиторов банка.