Досудебное расследование указанного уголовного производства начали по материалам Фонда гарантирования вкладов.
«Установлено, что в течение 2013-2015 годов служебные лица Дельта Банка завладели средствами финансового учреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тыс. клиентов», — говорится в сообщении.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении должностными лицами банка уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата и завладение имуществом в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
Досудебное расследование проводит Управление Национальной полиции в Киеве.
- 5 октября Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов ликвидировал Дельта Банк.
- В апреле 2016 года Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой о возможном выведении денег ее родственниками из Дельта Банка из-за отсутствия состава уголовного преступления.
- НАБУ расследовало дело в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в Дельта Банке.