Нацбанк отметил, что проблемы у банка активизировались после того, как в конце марта — начале апреля юрлица перечислили деньги на свои счета в другие банки на 840 млн грн.
4 апреля 2016 года установлены факты осуществления банком в выходные дни операций по «дроблению» денег юрлицами с последующим перечислением на текущие счета физлиц на сумму 23 млн грн.
Отдельными клиентами банка «Хрещатик» 4 апреля осуществлено погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн грн.
Источниками погашения кредитов заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, предоставление возвратной финансовой помощи. В результате проведенных операций банк вывел из-под залога ликвидное имущество – ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.
«Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, направляем указанную информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О результатах рассмотрения полученной информации просим проинформировать Национальный банк», — говорится в письме.
По мнению регулятора, именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового состояния банка, показали нежелание отдельных акционеров спасать банк «Хрещатик» и имеют влияние на выполнение банком своих обязательств перед другими кредиторами (юридическими и/или физическими лицами, в том числе имеющих депозиты свыше 200 тыс. грн).
- 5 апреля НБУ признал неплатежеспособным банк «Хрещатик», Фонд гарантирования вкладов ввел в финучреждение временную администрацию.