В сентябре 2015 года Нацбанк предотвратил попытку банком вывести за границу около $460 млн по документам с признаками фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.
Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности, а 90% всех операций банка ккасаются вывода капиталов (в частности, переводом денег за границу). Также значительный объем операций проведены с использованием поддельных документов.
НБУ отмечает, что ликвидация банка «Велес» не отразится на стабильности финансового рынка, учитывая небольшой объем активов (314,2 млн грн на конец III кварталу 2015 года) и незначительное количество клиентов физлиц (около 150 человек).