«В последнее время мы видели много злоупотреблений, связанных с «серым» или черным рынком валюты, мошенничеством и пр.», — процитировала пресс-служба первого зампреда НБУ Александра Писарука. Поэтому Нацбанк до конца года собирается изменить лицензионные условия с тем, чтобы выяснить реальных владельцев небанковских обменников.
Сейчас обменом валют в Украине, по данным НБУ, занимается четыре небанковских учреждения. Они работают через 1850 обменных пунктов. Недовольство НБУ можно понять. Выяснить, кто стоит за выгодным бизнесом, практически невозможно.
Действующие лицензии на обменные операции есть у семи компаний. У трех из них, Глобалмани, Укрпочта и Украинская финансовая группа, обменников нет. 1850 пунктами, о которых пишет НБУ, управляют четыре компании: «Виктория», «Абсолют финанс», «Финод» и ГГЛА. «Минфин» попробовал разобраться, кому они принадлежат.
Формальный учредитель, директор и бухгалтер ООО «Финансовая компания «Виктория» — один человек. Юрий Гудзь приехал в Киев из Полтавы. Он живет недалеко от станции метро «Дарница», в соседнем доме зарегистрирована компания. По этому же адресу зарегистрировано еще несколько компаний, учредителем которых числится Гудзь: «Миг-91» и «Тремпл-Лтд». Эти ООО сдают в аренду недвижимость. Виктория — фиктивная компания? Не факт. Жители Дарницы не просто знают Гудзя. Они его хорошо знают.
Кроме обменных операций Гудзь засветился в скандальном строительстве ТРЦ по ул. Малышко, 37. Местные жители протестовали против строительства, вокруг площадки разгорелась драка.
Флагман бизнеса Гудзя публикует финансовую отчетность. Выручка крупной сети обменных пунктов в 2014 году составила 971 000 гривен, чистая прибыль — 24 000 гривен.
Немного известно и о владельцах ООО «Финансовая компания «Абсолют финанс». Компания оформлена на трех жителей Киева: Илону и Оксану Бродовских и Григория Пронько. Бродовские — родственницы Валентина Бродовского, в 2008 году ставшего депутатом Киеврады. Сейчас Бродовский занимается бизнесом и общественной деятельностью. Ему принадлежит компания «Сяйво карпат», зарегистрированная в Яремче. В Киеве Бродовский числится основателем и руководителем общественной организации «Международный бизнес-центр». Оксана Бродовская — помощник парламентария от «Народного фронта» Руслана Лукьянчука.
У одесской компании «Финод» учредитель один — местный самородок Максим Ткаленко (1980 года рождения). Перед тем, как выйти на рынок обмена, Ткаченко работал в Приватбанке. Компания обслуживается в банке «Восток», принадлежащем группе Fozzy. На рынке судачат, что компания «Финод» связана с «Абсолют финансом». «Минфин» нашел только одно подтверждение этой связи: обе компании фигурировали в уголовном деле против директора ЧП «Юстас». Он попал в суд из-за нарушений трудового законодательства.
ООО «Финансовое учреждение ГГЛА» можно считать семейным бизнесом. Учредитель компании — Виталий Гнидунец, юрист — его жена Лариса Гетьман-Гнидунец. Что еще о них известно? Гнидунец основал компанию «Норм и капитал констракшнз».
О чем говорят эти сведения? Крупные сети обменных пунктов принадлежат каким-то людям. И с кого спросить, в случае чего, непонятно.
Михаил Гуфтман