Представителей силовых структур включили в состав межведомственной рабочей группы при участии представителей крупных банков, которая занимается вопросами урегулирования ситуации на валютном рынке, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
«Представители правоохранительных органов, вошли в состав межведомственной рабочей группы, приняли участие в еженедельном совещании руководства Национального банка и крупных банков Украины. Во время совещания председатель НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что регулятор осуществляет активные действия по выводу банков, которые занимаются отмыванием денег с рынка, и закрытие конвертационных центров», — говорится в сообщении Нацбанка.
Представители правоохранительных органов акцентировали внимание банкиров на механизмах текущего контроля и недопущении осуществления на базе системных банков недобросовестных операций. В свою очередь Гонтарева заверила присутствующих в дальнейшем усилении надзора за банковской системой по выявлению конвертационных центров и их последующей передачи в государственные структуры по борьбе с экономической преступностью.
Банкиров также предупредили, что после закрытия некоторых банков, которые системно занимались незаконными валютными операциями, уже появились попытки возродить данные схемы в системных банках. В связи с этим регулятор призвал банки ужесточить финансовый мониторинг и предупредил о применении соответствующих административных и существенных штрафных санкций к крупным банкам в случае выявления таких операций.
Глава НБУ призвала представителей Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД, Службы безопасности Украины, Госфинмониторинга и Государственной фискальной службы соответствующим образом отреагировать и закрывать нелегальные пункты обмена валюты, осуществляющих незаконные валютные операции и которые стимулируют развитие «черного» рынка.
По словам руководителя Нацбанка, регулятор уже передал силовым органам перечень из 10 незаконных пунктов обмена валюты, которые не имели лицензии на осуществление такой деятельности, но до сих пор продолжали операции с наличной валютой.
Банкиры же по итогам совещания рассказали, что регулятор предупредил их о начале системной борьбы с нарушениями на валютном рынке.
«Представители правоохранительных органов пообещали проводить новые проверки пунктов обмена валют и банковских отделений на предмет незаконных валютообменных операций. Разумеется, тех, что будут заподозрены в незаконных проводках», — рассказал «Вестям» председатель правления VAB Банка Денис Мальцев.
Как ранее сообщал портал «Минфин», финансисты призывали Нацбанк привлечь к борьбе с незаконными валютными операциями силовиков.
Со своей стороны НБУ также активизировал борьбу с сомнительными валютными операциями. Как сообщал портал «Минфин», НБУ отстранил за нарушения валютного законодательства четыре банка от сегодняшнего валютного аукциона, всего 14 банков получили предупреждения о недопустимости проведения сомнительных операций.
Перед этим регулятор предупредил банки о возможности отзыва валютных лицензий за «схемные операции».