Поверка проходила в банке с 26 июня по 16 июля. В ходе проверки оценивалась достаточность мероприятий, которые проводит банк для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Проверкой НБУ подтверждено, что действующая в ВТБ Банке система внутреннего контроля эффективно противодействует вовлечению банка в различного рода финансовые схемы с целью легализации (отмывания) денег или финансирования терроризма.