Виктор Янукович вместе с сыновьями стали бы ценными свидетелями в самом громком коррупционном процессе в истории Украины. Активы и деньги, принадлежащие им, а также двум десяткам бывших единомышленников – предмет охоты финансовой полиции половины европейских стран, к которой на этой неделе присоединились представители ФБР и Министерства финансов США. Все стороны декларируют, что хотят вернуть деньги в Украину.

По данным  новой украинской власти, предшественниками могло быть похищено золота  на сумму более $ 20 млрд и около $37 млрд в виде средств займов. За последние три года из украинской финансовой системы на оффшорные счета было выведено более $70 млрд. 

Кто ввел санкции

Ввод санкций Западом был, пожалуй, единственным действенным рычагом влияния на режим Виктора Януковича. Хотя успех казался призрачным. Европейцы, кроме идеалов демократии, верны также  идеалам капитализма – деньги считать они умеют.


«Конечно, верили. Без веры,  что будет результат, мы бы не «убивались в доску» и не рисковали так, работая над проектом yanukovich.info», – говорит исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Ее Центр в последние месяцы написал десятки запросов властям  в странах ЕС с требованием расследовать финансовые махинации украинских чиновников и приближенных к ним бизнесменов.

20 февраля министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о введении  как визовых, так и финансовых санкций. У европейцев было на кого равняться – за несколько дней до этого аналогичную позицию заняли власти главного нашего союзника на мировой арене – Канады, где сильна украинская диаспора.

Вскоре подключились и остальные. Австрия, Швецария, Нидерланды, Великобритания –  и это далеко не полный перечень – одна за другой заявляли о заморозке активов и проведении  финансового расследования злоупотреблений бывших украинский властей, а также виновных в преступлениях против своего народа. В списках лиц, которые подпадают под санкции, – от  18 до 29 человек.  Каждая страна расширяет  их на свое усмотрение.  Наиболее полный сделала Швейцария, добавив пару дней назад  еще девять человек. В их числе  -  бывший и.о. премьер-министра Сергей Арбузов, экс-губернатор Харькова Михаил Добкин, Борис Колесников и Александр Ефремов.

О каких активах и суммах может идти речь?

Ни один официальный представитель стран ЕС или США не назвал пока точной суммы, которую уже «заморозили» на счетах. Некоторое  представление о размерах дали власти Нидерландов, арестовавшие, дословно, «несколько сотен миллионов евро». Об этом на неделе завил министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум в одной из местных телепередач. Он объяснил, что это касается денег, которые связаны с предприятиями, контролируемыми бывшим представителям украинской власти из 18 человек. По его словам, эти люди вывели «миллиарды евро» из украинского бюджета.

С активами ситуация пока также неоднозначна. Год назад в  Гааге, была зарегистрирована новая главная управляющая структура официального бизнеса старшего сына экс-президента Александра Януковича – MAKO Holding BV. Но на нее не успели «завести» украинский бизнес, который остается оформленным  на самого Януковича, а также друзей и бывших сотрудников. В их числе — банки, строительные проекты и прочее.

Другое дело – угольный трейдинг. Цепочка фирм, через которую обогащался уголь с так называемых «копанок» и отправлялся на экспорт через трейдеров в Швейцарии, зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Британия, чьей колонией являются острова, высказалась в поддержку ЕС  в деле расследования и ареста имущества экс-чиновников, хотя обычно власти  Туманного Альбиона  стараются не влазить в дела карибской островной колонии. А вот счета самого швейцарского трейдера, MAKO Trading S.A., по информации исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, уже арестованы. Ведется расследование.

Почти все значимые бизнес-единицы Сергея и Андрея Клюевых принадлежат австрийским компаниям. В интервью австрийскому ORF Сергей Клюєв успел пожаловаться, что его счет арестован. В Австрии находятся и фирмы семьи Николая Азарова – вместе с сыном Алексеем Азаровым он также попал в список.

К вам едет ФБР

По словам председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, заморозка активов  только первый шаг. Чтобы вернуть средства и активы Украину, еще предстоит доказать, что они были нажиты нечестным путем. И тут многое зависит от Генпрокуратуры, которая должна открыть уголовные дела страны. И связаны они должны быть не с массовым расстрелом людей на Майдане независимости, превышением служебных полномочий, а именно с финансовыми злоупотреблениями.

С конца февраля  доказательную базу не на один срок для Виктора Януковича и его ближайшего окружения собирали журналисты и гражданские активисты на территории Межигорья, которые обнаружили на территории резиденции  сотни папок с документами – их просто не успели уничтожить. в числе первых кандидатов на уголовные дела по  финансовым злоупотреблениям семьи Клюевых и Азаровых.

Помогут нашим следователям в ФБР и Министерстве финансов США.  Представители ведомств  уже прибыли в Киев, чтобы помочь временному правительству Украины раскрыть финансовые преступления, совершенные президентом  Януковичем и его окружением и попытаться вернуть вывезенные из страны миллиарды долларов. «Мы очень заинтересованы в оказании правительству содействия в проведении расследований этих финансовых преступлений, — заявил посол США Джеффри Пайетт. -В Украине уже работают эксперты ФБР, Минюста и министерства финансов, которые помогают своим украинским коллегам в расследовании”.

Помимо сотрудничества с официальными представителями ГПУ, следователи из США привлекают украинских журналистов и активистов, занимавшихся разоблачением коррупции в Украине. «В основном про восстановление документов Курченко. Еще много в целом о Януковиче. Ряд конкретных тендерных и не только кейсов разбирали. Какие именно –  говорить не буду», – написал после встречи с агентами автор программы «Наши гроши» на канале «ЗИК» Денис Бигус.

Алексей Грибановский