20 cентября ПАО Укрсоцбанк стал объектом обыска УБЭП Донецкой области на основании решения Ленинского районного суда Донецка с целью изъятия документов и компьютерной техники, перечисленной в списке постановления на изъятие. Правоохранители проводили обыск и изъятие документов, связанных с одним конкретным клиентом банка — ПрАО ИСА Прайм Девелопментс.