Согласно сообщению, основываясь на решении суда, УБЭП перекрыл вход и выход из Unicredit и проводит проверку документов.
В данный момент в центральном офисе проводятся следственные действия, работников банка не выпускают и не впускают в помещение.
Также правоохранители не сообщают, как долго продлятся следственные действия.
По данным источников в банке, обыски проводятся в связи с совместной деятельностью ПАО «Укрсоцбанк» и ООО «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» относительно отъема залогового имущества кредиторов банка и его переуступке по заниженной стоимости на подконтрольные предприятия.
Укрсоцбанк основан в 1990 году.UniCredit Bank Austria AG к апрелю 2013 года владел 49,9663% акций Укрсоцбанка напрямую и 48,3958% — через ЧАО «Ферротрейд Интернешнл».
По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2013 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал шестое место (39,42 млрд грн) среди 175 действовавших финучреждений.