Главное управление НБУ по Киеву и Киевской области разослало своим подопечным телеграмму № 09—009/1880 от 30 января 2013 года, в приложении к которой обратило внимание руководителей банков на наиболее типичные нарушения валютного законодательства, выявленные в ходе ревизий.
Так, представители НБУ часто уличали банкиров в необоснованных отказах в продаже наличной валюты при ее наличии в кассах. Зафиксированы случаи продажи валюты одному лицу в течение операционного дня в объеме более 150 тыс. гривен. Также были выявлены факты искусственного дробления крупных валютно-обменных операций.