Прокуратурой установлено, что указанные преступления причинили убытков на общую сумму свыше 84 млн.грн, из которых во время расследования дел возмещены почти 72 млн.гривен.
Как свидетельствуют прокурорские проверки, наиболее типичными нарушениями в деятельности кредитных союзов является мошенничество с вкладами граждан, несвоевременность выплат дивидендов, невозвращения депозитов, а также присвоение денежных средств служебными лицами кредитных союзов.
Последние, кстати, по данным Генпрокуратуры присваивали деньги вкладчиков с завидным размахом.
К примеру, прокуратура Полтавы возбудила уголовное дело согласно части 4,5 ст.191 и части ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог с тяжкими последствиями) против служебных лиц одного из кредитных союзов, присвоивших 1 млн.грн из средств вкладчиков.
Аналогичные нарушения обнаружены Генеральной прокуратурой Украины в деятельности кредитного союза Одесской области, служебные лица которой завладели средствами вкладчиков в сумме 588 тыс.грн.
Прокуратурой Черкасской области расследовано и направлено в суд уголовное дело против заместителя председателя правления кредитного союза (г.Черкассы), который путем составления фиктивных кредитных договоров и расходных кассовых ордеров завладел средствами кредитного союза в сумме свыше 17 млн.гривен.
Пришлось немало потрудиться и столичным работникам прокуратуры. К примеру, в конце 2010 года прокуратура Киева отправила уголовное дело с обвинительным заключением в суд. Обвинения были выдвинуты против руководителя одного из кредитных союзов, которая изготовила ряд поддельных расходно-кассовых ордеров на возвращение гражданину П. средств на сумму 514 тыс.грн.