Обвиняемый, в составе преступной группы, создал видимость «приобретения» у предприятий несуществующей металопродукции, через неоднократное перечисление денежных средств по кругу. Это дало возможность безосновательно сформировать требование о возмещении НДС на указанную сумму. В настоящее время директор предприятия находится под стражей.
За такое преступление по Уголовному кодексу Украины предусмотрено максимальное наказание - 12 лет лишения свободы.