По мнению управляющего компании Евгения Сотникова, в случае резкого падения продаж, роста затрат на сырье, увеличения остатков неликвидов или необходимости получения кредитов на операционную деятельность при нормальной работе компании, следует искать сотрудников, получающих откаты или ворующих у своего предприятия.
Е.Сотников считает, что основными причинами, дающими сотрудникам возможность воровать, являются отсутствие четкого документооборота, контроль и осуществление контрактов с поставщиками одним сотрудником, кэш на уровне более 30% от оборотных средств, несколько не связанных между собой баз данных, проведение документов задним числом и т.д.