По фактам присвоения служащими двух коммерческих структур средств, полученных ими как кредиты в ОАО «Коммерческий банк »Надра", следственным отделом прокуратуры Киева расследовалось уголовное дело, возбужденное 12 августа 2009 г. Генеральной прокуратурой.
Установлено, что в результате противоправных действий служащих коммерческих структур и банка интересам последнего и его вкладчикам были нанесены материальные убытки на сумму 384 млн грн. Были установлены четыре лица, включая председателя правления банка, непосредственно причастные к этим преступлениям. Их объявили в розыск.