В частности, Рада расширила перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлторов).
Парламент также расширил перечень субъектов первичного финмониторинга за счет торговцев драгоценным металлами и камнями; аудиторов и аудиторских фирм; юрлиц, занимающихся организацией и проведением лотерей; субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги бухучета.
Кроме этого, Рада установила определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях.
Напомним, бывший тогда Президентом Виктор Ющенко ветировал принятый Радой 6 ноября 2010 года закон, предусматривающий введение осуществления финмониторинга нотариусами, адвокатами и риэлторами (законопроект №3062).
После этого Рада решила направить на доработку данный закон.