Из поданных им документов следовало, что вывозится две партии товара общим весом почти 550 тонн и общей стоимостью около 557 тыс. грн. Для подтверждения кода товара среди других документов предприятие представило два сертификата качества. Таможенники провели проверку, в результате которой выяснилось, что указанные документы являются поддельными, поскольку предприятие, якобы их выдавшее, не заключало с предприятием-экспортером никаких договоров и не проводило химической экспертизы угля.
Таким образом, представитель предприятия пытался переместить товар через таможенную границу Украины с уклонением от таможенного контроля путем предоставления таможенному органу поддельных документов.
Таможенники составили два протокола о нарушении таможенных правил по признакам статьи 352 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят.