Как стало известно «ДЕЛУ», контролирующие и правоохранительные органы проводят проверки в трех банках, которые были рекапитализированы в прошлом году Кабмином Юлии Тимошенко. «В Укргазбанке, «Киеве» и Родовид Банке сейчас проводятся массовые проверки. Цель проверок — выявить злоупотребления со стороны председателей правлений и временных администраторов, назначенных предыдущим правительством (Юлии Тимошенко. — «ДЕЛО»)», — сообщил источник в Минфине.

Список «аудиторов», проверяющих эти финучреждения, довольно внушительный: Контрольно-ревизионное управление, Служба безопасности, Нацбанк, Минфин, Государственная налоговая администрация, МВД.

По данным «ДЕЛА», меньше всего «ревизоров» находится в Укргазбанке — там работает только Контрольно-ревизионное управление (КРУ). В самом финучреждении факт присутствия представителей проверяющих органов отрицать не стали. «Укргазбанк ведет прозрачную деятельность и готов к любым проверкам», — утверждает заместитель председателя правления Укргазбанка Станислав Шлапак.

Банк «Киев», кроме КРУ, «аудирует» Служба безопасности Украины. «Проверяют кредитные дела банка», — сообщил источник в финучреждении. С экс-председателем правления «Киева» Юрием Масловым, который уволился из банка в конце марта, связаться не удалось.

Бывшие владельцы «Киева», которым сейчас принадлежит менее 0,1% акций банка, оценивают работу Маслова не очень хорошо. «Зашла команда под политическим прикрытием. За государственные деньги, по сути, велась реклама одного из кандидатов в президенты, а эффективности для банка от этого — ноль», — возмущается миноритарный акционер Виктор Марченко. По его словам, со стороны бывшего руководства банка нарушения были. «Он (Юрий Маслов. — «ДЕЛО») выдавал кредиты на сотни миллионов гривен. При этом старый клиент, который давно обслуживался в банке, кредит не получил, хотя и нуждался в финансировании для окончания проекта и возврата предыдущих кредитов. Кредиты выдавались только новым компаниям», — утверждает Марченко.

В «Родовиде» — аншлаг

В Родовид Банке сейчас настоящий аншлаг — банк проверяет сразу пять ведомств. «Проверяют КРУ, Налоговая, Нацбанк, МВД и Минфин», — сообщил источник в Родовид Банке. В Нацбанке не отрицают, что направили своих представителей в это финучреждение. «Родовид» проверяем, так как чувствуем, что там есть нарушения. В том числе по использованию средств от монетизации ОВГЗ. Всего 13 грубых нарушений, по которым надо провести проверку», — говорит директор департамента кризисного менеджмента и контроля операций на открытом рынке НБУ Юрий Петров.

В частности недоумение и подозрение у проверяющих вызвало открытие Родовид Банком кредитной линии на 1,55 млрд. грн. частной строительной компании «Мостобуд». Как сообщало «ДЕЛО» (№47 от 24.03.10), первый транш в размере 560 млн. грн. банк перечислил заемщику 18 марта этого года. «Не мешало бы узнать причину выдачи этого кредита, ведь на то время активные операции Родовид Банку со стороны Минфина были запрещены», — отмечает источник в Минфине.

Компромат или оценка ситуации

По словам финансистов, основная цель «аудита» национализированных банков — собрать на команду экс-премьер-министра Юлию Тимошенко достаточно компрометирующей информации. Вместе с тем часть опрошенных «ДЕ-ЛОМ» банкиров считают, что проверки могут понадобиться в том числе и для реальной оценки текущей ситуации в банках. «Логично, что после смены политической власти в Украине в банках, в которые зашло государство, проходят проверки. Новому руководству страны необходимо понимать текущую ситуацию в этих финучреждениях, чтобы в ближайшем будущем ставить стратегические задачи руководству этих банков», — говорит экс-временный администратор Укргазбанка Александр Соколов.

Ожидается, что результаты проверок будут оглашены до того, как пройдут собрания акционеров этих банков, которые должны состояться до конца апреля.


17 млрд. грн. потратило правительство на увеличение уставных капиталов трех национализированных банков в 2009 году.