Злоумышленники создали указанное фиктивное предприятие и через его расчетные счета обналичили свыше 4 млн грн. Кроме того, в государственный бюджет не уплатили налог на добавленную стоимость (НДС) в сумме свыше 1 млн грн. Следственное управление ГУ МВД Украины в Полтавской обл. возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.