По их данным, досудебным следствием установлено, что служебные лица кредитного союза оформили 129 кредитных дел, по которым незаконно присвоили 4 млн 500 тыс. грн.
За совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог), к уголовной ответственности привлечено пять человек.
Для обеспечения исполнения приговора суда и возмещения причиненного ущерба, на имущество обвиняемых, в рамках действующего законодательства, наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млн грн.