Работниками ГСБЭП установлено, что мошенники создали шесть субъектов предпринимательской деятельности, не собираясь вести такую деятельность. По предварительным оценкам, через счета подконтрольных фигурантам предприятий с расчетного счета местного отделения коммерческого банка было обналичено около 11,5 млн грн.
По данным фактам в отношении мошенников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.
Организатор аферы был задержан сразу по получении им в банковском учреждении дежурной партии «дармовых» денег.
Одновременно были санкционированы и проведены обыски по месту расположения теневого «офиса», где были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 35 тыс. грн, 8 печатей и штампов подконтрольных им «транзитных предприятий», бланки векселей, 6 чековых книжек, пластиковые банковские карточки, банковские договоры на открытие депозитных счетов.
В то же время были заблокированы безналичные средства на сумму около 100 тыс. грн.
На сегодня следствие по данному делу продолжается. Устанавливаются сумма убытков, нанесенных этой противоправной деятельностью, с целью их дальнейшего возмещения.
Запланировано проведение комплексных проверок финансово хозяйственной деятельности предприятий, зарегистрированных злоумышленниками, а также предприятий, пользовавшихся услугами этого «конвертационного центра».
Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.