Во время досудебного следствия установлено, что группа лиц по предварительному сговору занималась созданием и приобретением в разных регионах Украины фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности, в частности с целью использования их счетов для незаконного перевода безналичных средств в наличность и уклонение от уплаты налогов другими субъектами ведения хозяйства. Указанные преступные действия привели к непоступлению в государственный бюджет налогов на общую сумму свыше 5 млн грн. На данное время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по сути.