Должностные лица обеих структур, злоупотребляя служебным положением, заключили договор о предоставлении банком обществу кредита в сумме около 17 млн гривен под залог трех земельных участков, оценочная стоимость которых была завышена в 10 раз.
По материалам выявленных злоупотреблений прокуратура Волынской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия с целью установления виновных и возмещения убытков.